À Taïwan, la justice frappe un réseau international lié au groupe Prince. Les procureurs accusent l’organisation d’avoir orchestré une gigantesque fraude numérique et un système de blanchiment à l’échelle mondiale.
Le parquet du district de Taipei a inculpé 62 personnes et 13 entreprises pour leur rôle présumé dans les activités criminelles du groupe Prince, une organisation accusée d’avoir organisé des escroqueries en ligne massives en Asie. Les enquêteurs estiment que ce réseau, lié à des complexes installés au Cambodge, a permis de soutirer des milliards de dollars à des victimes en Occident et en Chine. Les autorités taïwanaises affirment que plus de 339 million $ (312,7 millions d’euros) ont été blanchis via Taïwan. L’affaire illustre l’industrialisation des cyberescroqueries internationales et les circuits financiers complexes utilisés pour dissimuler l’origine des fonds.
Un réseau mondial d’escroqueries et de blanchiment
Le parquet du district de Taipei a annoncé l’inculpation de 62 individus ainsi que de 13 sociétés pour leur implication présumée dans un vaste système d’escroquerie en ligne lié au groupe Prince. L’enquête, ouverte en octobre dernier, fait suite à des poursuites engagées aux États-Unis contre Chen Zhi, fondateur du groupe, pour blanchiment d’argent.
Selon les procureurs taïwanais, l’organisation aurait exploité des centaines de complexes au Cambodge. Ces installations servaient de centres d’escroquerie numérique où des travailleurs, souvent victimes de trafic d’êtres humains, étaient contraints de mener des opérations frauduleuses à grande échelle. Les escroqueries visaient principalement des victimes aux États-Unis, en Europe et en Chine.
Chen Zhi a été arrêté au Cambodge plus tôt dans l’année avant d’être extradé vers la Chine. Les autorités taïwanaises ont toutefois poursuivi leur propre enquête sur les activités financières du réseau sur leur territoire.
Les investigations indiquent que des acteurs liés au groupe Prince ont blanchi au moins 339 million $ (312,7 millions d’euros) à Taïwan. Les fonds auraient ensuite servi à acquérir des biens de grande valeur. Les procureurs évoquent l’achat de 24 propriétés, de 35 véhicules et d’autres actifs estimés à environ 1,7 million $. Au total, les autorités taïwanaises ont saisi environ 174 million $ (160,5 millions d’euros) en espèces et en biens.
Les enquêteurs décrivent une structure financière particulièrement complexe. D’après le parquet, le groupe Prince contrôlait près de 250 sociétés offshore réparties dans 18 pays. Ces entités détenaient 453 comptes financiers nationaux et internationaux. Des contrats commerciaux fictifs entre ces sociétés auraient permis de dissimuler les flux financiers et de recycler l’argent issu des escroqueries via différents circuits de change.
Cyberescroquerie industrielle et coopération internationale
L’enquête menée par les autorités taïwanaises a conduit à plusieurs arrestations et mises en détention. Neuf personnes considérées comme des figures importantes du réseau ont été placées en détention. Soixante-treize autres suspects ont été libérés sous caution après plusieurs mois d’investigation.
Parmi les personnes inculpées figurent Chen Zhi ainsi que plusieurs collaborateurs soupçonnés d’avoir enfreint la législation taïwanaise sur le crime organisé, le blanchiment d’argent et diverses infractions financières. Les suspects détenus incluent des ressortissants cambodgiens ainsi que des individus originaires de Singapour, de Chine, de Malaisie et d’autres pays.
Les autorités américaines avaient déjà accusé le groupe Prince de tirer profit d’activités criminelles variées. Selon le département du Trésor des États-Unis, l’organisation aurait bénéficié de jeux d’argent illégaux en ligne, d’extorsion sexuelle et de blanchiment d’argent. Les enquêteurs évoquent également des opérations impliquant trafic d’êtres humains, torture et exploitation de travailleurs contraints d’opérer des réseaux d’escroquerie.
Les activités liées à Taïwan remonteraient à 2016. Les procureurs affirment que Chen Zhi avait chargé deux collaborateurs, Wang Tang et Zhang Yao, de gérer depuis Taipei plusieurs opérations de jeux clandestins et de blanchiment. L’enquête a révélé un vaste réseau de sociétés écrans et de comptes bancaires dans différentes juridictions, notamment les îles Marshall, les Seychelles, l’île de Man, le Japon et la Thaïlande.
Les suspects auraient également tenté de dissimuler leurs gains illicites en investissant dans des biens de luxe, notamment des maisons haut de gamme, des voitures prestigieuses et des articles de luxe.
Dans certains cas considérés comme mineurs, 24 personnes poursuivies pour infractions liées aux jeux d’argent ont reconnu les faits. Les procureurs ont suspendu les poursuites après leurs aveux et l’expression de remords.
Au niveau international, plusieurs mesures ont déjà visé l’organisation. Les autorités américaines et britanniques ont imposé des sanctions au groupe Prince. Le département de la Justice des États-Unis affirme avoir saisi environ 15 milliard $ (13,8 milliards d’euros) en bitcoins sur des comptes associés à Chen Zhi.
Les escroqueries orchestrées par ce réseau reposaient sur différentes méthodes, notamment les arnaques sentimentales et les fraudes financières. Ces opérations auraient généré des milliards de dollars en ciblant principalement des victimes occidentales.
L’ampleur de ces activités a provoqué une forte pression internationale sur le Cambodge, accusé d’abriter de nombreux complexes de cyberescroquerie. Après l’arrestation de Chen Zhi, plusieurs installations ont été désertées dans un climat chaotique. Des victimes de trafic d’êtres humains et des travailleurs contraints ont quitté ces sites et se sont rendus dans des ambassades pour demander assistance.
Cette affaire met en lumière la dimension industrielle des escroqueries numériques transnationales et la nécessité d’une coopération renforcée entre services de renseignement financier et unités de cybercriminalité.
