Londres vise Xinbi, une plateforme chinoise de cryptomonnaies accusée d’alimenter fraude industrielle, blanchiment et exploitation forcée, en ciblant cette fois l’infrastructure financière qui soutient les réseaux criminels.
Le Royaume-Uni a placé Xinbi sous sanctions au titre de son régime international de défense des droits humains. La plateforme d’échange en langue chinoise est accusée d’avoir facilité des escroqueries massives en ligne et d’avoir profité de centres frauduleux en Asie du Sud-Est. Il s’agit du premier État à frapper directement cette interface crypto, présentée comme un maillon central d’un écosystème mêlant fraude sentimentale, arnaques à l’investissement, blanchiment et commerce de données volées. L’enjeu dépasse une entreprise isolée. Londres cherche désormais à couper les flux, à perturber les circuits de paiement et à affaiblir la logistique financière qui permet à ces réseaux transnationaux de survivre.
Une sanction pensée pour casser l’ossature financière
La décision britannique ne vise pas seulement une plateforme de plus dans l’univers opaque des cryptomonnaies. Elle cherche un point de pression précis, celui qui permet à des réseaux criminels d’encaisser, de déplacer et de recycler l’argent issu d’escroqueries mondiales. Dans sa désignation officielle, le gouvernement britannique affirme que Xinbi a « permis et tiré profit du fonctionnement de centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est ». L’accusation est lourde, car elle place la plateforme au croisement de la fraude numérique et des violations graves des droits fondamentaux.
Stephen Doughty, ministre britannique chargé de l’Europe, de l’Amérique du Nord et des Territoires d’outre-mer, a résumé l’objectif politique de cette mesure. « Nos sanctions d’aujourd’hui envoient un message clair : nous ne permettrons pas que les Britanniques soient victimes de ces escroqueries odieuses ni ne tolérerons les violations flagrantes des droits de l’homme perpétrées dans ces centres d’escroquerie », a-t-il déclaré. Puis il a ajouté : « Nous devons maintenir la pression sur l’argent sale et ceux qui en profitent. »
Le ministère britannique des Affaires étrangères précise que le traitement imposé aux personnes présentes dans ces centres constitue une violation grave du droit à ne pas subir de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que du droit à ne pas être réduit en esclavage, maintenu en servitude ou forcé à travailler. Le cadrage est essentiel. Londres ne présente pas Xinbi comme un simple intermédiaire technique, mais comme une pièce utile à une économie criminelle appuyée sur la contrainte humaine.
Le rapport de Chainalysis renforce cette lecture. La société décrit Xinbi comme un « nœud clé » d’un écosystème crypto vaste et structuré. La plateforme aurait traité plus de 19,9 milliards de dollars entre 2021 et 2025, soit environ 18,3 milliards d’euros, estimation obtenue sur une base indicative de 1 dollar pour 0,92 euro. Elle aurait agi comme une place de marché sous séquestre, mettant en relation des vendeurs de services illicites. Autrement dit, il ne s’agirait pas seulement d’un canal de transaction, mais d’une infrastructure de confiance au service d’activités clandestines.
Cambodge, travail forcé et logique industrielle de l’arnaque
L’un des points les plus sensibles du dossier concerne le parc n° 8, un complexe d’escroquerie à l’échelle industrielle au Cambodge. Le gouvernement britannique va plus loin et le présente comme la plus grande installation de ce type dans le pays, avec une capacité de 20 000 travailleurs sous contrat. Cette mention change l’échelle du récit. On ne parle plus d’escrocs dispersés derrière des écrans, mais de structures quasi industrielles, organisées comme des sites de production où l’arnaque devient une activité rationalisée.
La désignation de Xinbi souligne précisément son soutien à cet ensemble. En parallèle, Londres a sanctionné Legend Innovation Co, l’exploitant du parc n° 8, ainsi que deux responsables, Thet Li et Hu Xiaowei. Tous sont présentés comme liés au Prince Group, conglomérat décrit comme étant derrière de nombreux complexes comparables dans cet empire de l’escroquerie. Ici, le signal envoyé par les autorités est limpide : il ne suffit plus de poursuivre les exécutants, il faut remonter les chaînes de commandement, les opérateurs logistiques et les outils financiers.
Le nom de Chen Zhi, fondateur du Prince Group, apparaît dans cette mécanique. Selon les éléments fournis, il a été inculpé par des procureurs américains pour blanchiment d’argent en octobre dernier. Son entreprise est accusée d’avoir administré au Cambodge des complexes où des travailleurs et des victimes de traite étaient contraints de mener des escroqueries en ligne et de voler des milliards de dollars à des personnes situées aux États-Unis, en Europe et en Chine. Le texte précise aussi que Zhi a été arrêté au Cambodge en début d’année avant d’être extradé vers la Chine.
L’intérêt stratégique de la décision britannique tient à son angle. L’objectif affiché est d’isoler Xinbi « de l’écosystème crypto légitime », afin de perturber fortement ses opérations en réduisant sa capacité à envoyer et recevoir des transactions en cryptomonnaie. C’est une approche de renseignement financier autant qu’un geste diplomatique. Au lieu de ne viser que des individus, les autorités cherchent à casser la colonne vertébrale des réseaux, c’est-à-dire leurs moyens de circulation monétaire, leurs passerelles de paiement et leurs circuits de blanchiment.