Accueil / Cybersécurité / Bitcoin / Au cours des cinq dernières années, 100 milliards de dollars de cryptomonnaies illicites ont transité

Au cours des cinq dernières années, 100 milliards de dollars de cryptomonnaies illicites ont transité

Depuis 2019, les échanges de cryptomonnaies ont reçu au moins 100 milliards de dollars provenant d’adresses liées à des activités illégales.

La conclusion à laquelle sont parvenus les chercheurs de la société Chainalysis, a de quoi laisser pantois. Ils ont découvert que les sites dédiés aux échanges de cryptomonnaies ont reçu au moins 100 milliards de dollars provenant d’adresses liées à des activités illégales. Un tiers de ce montant s’est retrouvé sur des plateformes faisant l’objet de sanctions internationales, y compris Garantex.

Garantex est une plateforme d’échange de cryptomonnaies fondée en 2019 et initialement enregistrée en Estonie. Elle permet le trading de diverses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ether, et des stablecoins comme USDT et USDC. La plateforme offre aux utilisateurs la possibilité d’acheter et de vendre des actifs numériques en utilisant des devises fiduciaires telles que les roubles, les dollars et les euros, avec des services comme des plateformes P2P et des options de dépôt/retrait en espèces sans commission​.

Cependant, Garantex a été impliqué dans des controverses importantes et des problèmes juridiques. En avril 2022, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a sanctionné Garantex pour ses liens avec des activités illicites, notamment la facilitation d’opérations de blanchiment d’argent pour le blackmarket Hydra (aujourd’hui fermé), le plus grand marché darknet mondial de biens et services illégaux. Hydra était connu pour ses opérations étendues dans la cybercriminalité, le trafic de drogue et d’autres activités illicites, utilisant souvent des cryptomonnaies pour les transactions​.

Les sanctions contre Garantex faisaient partie d’un effort plus large visant à perturber les réseaux de cybercriminalité et de financement illicite opérant depuis la Russie. La plateforme d’échange a été accusée de permettre des transactions pour des groupes de ransomware et d’autres entités criminelles, avec plus de 100 millions de dollars de transactions liées à des activités illicites. Cela incluait des fonds provenant d’opérations de ransomware et de marchés darknet comme Hydra​.

Selon les chercheurs, ce chiffre témoigne d’un manque de coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Chainalysis a également souligné que ces données pourraient ne représenter que la partie émergée de l’iceberg, car elles incluent uniquement les sommes totales transférées de sources illégales vers des services d’échange de cryptomonnaies. Le volume des transactions entre intermédiaires ne peut pas être calculé. L’entreprise affirme qu’une part significative de l’argent sale est désormais stockée et transférée non pas en cryptomonnaies traditionnelles comme le Bitcoin ou l’Ethereum, mais en stablecoins. Ces derniers représentent la majorité du volume total des transactions illégales. Les stablecoins sont devenus le moyen privilégié pour ces transactions illicites, malgré la capacité des émetteurs à geler les fonds, comme l’a fait Tether avec environ 1,5 milliard de dollars d’USDT.

L’année 2022 a enregistré le montant le plus élevé, avec 30 milliards de dollars de cryptomonnaies illicites.

Étiquetté :

Nos partenaires




Actualités du mois

avril 2026
L M M J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Articles en UNE

Actus zataz



Réseaux sociaux


Liste des sujets


<!-- Cyber'Émission ZATAZ — badge volant (déplaçable) + réduire/fermer -->
<div class="zataz-yt-float" id="zatazYtFloat" role="region" aria-label="Cyber'Émission ZATAZ">
  <div class="zataz-yt-float__bar" id="zatazYtBar">
    <span class="zataz-yt-float__title">Cyber'Émission ZATAZ</span>

    <div class="zataz-yt-float__actions">
      <button type="button" class="zataz-yt-float__btn" id="zatazYtMin" aria-label="Réduire">—</button>
      <button type="button" class="zataz-yt-float__btn zataz-yt-float__btn--close" id="zatazYtClose" aria-label="Fermer">×</button>
    </div>
  </div>

  <a class="zataz-yt-badge" href="https://www.youtube.com/@ZATAZCOM" target="_blank" rel="noopener noreferrer"
     aria-label="Regarder Cyber'Émission ZATAZ sur YouTube (nouvel onglet)">
    <span class="zataz-yt-badge__thumb" aria-hidden="true">
      <span class="zataz-yt-badge__play" aria-hidden="true"></span>
    </span>
  </a>
</div>

<style>
  .zataz-yt-float{
    position:fixed;
    right:18px;
    bottom:18px;
    z-index:99999;
    width:320px;
    max-width:calc(100vw - 36px);
    border-radius:14px;
    overflow:hidden;
    background:linear-gradient(135deg,#111827,#0b1220 55%,#111827);
    border:1px solid rgba(255,255,255,.12);
    box-shadow:0 14px 40px rgba(0,0,0,.35);
    transform:translateZ(0);
    user-select:none;
    touch-action:none; /* drag mobile */
  }

  /* Barre de drag + boutons */
  .zataz-yt-float__bar{
    display:flex;
    align-items:center;
    justify-content:space-between;
    gap:10px;
    padding:10px 10px 10px 12px;
    font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Arial,sans-serif;
    color:#fff;
    background:rgba(0,0,0,.18);
    border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,.10);
    cursor:grab;
  }
  .zataz-yt-float__bar:active{ cursor:grabbing; }
  .zataz-yt-float__title{
    font-weight:800;
    letter-spacing:.2px;
    font-size:15px;
    line-height:1;
    white-space:nowrap;
    overflow:hidden;
    text-overflow:ellipsis;
  }
  .zataz-yt-float__actions{ display:flex; gap:8px; }
  .zataz-yt-float__btn{
    appearance:none;
    border:1px solid rgba(255,255,255,.18);
    background:rgba(0,0,0,.28);
    color:#fff;
    width:32px;
    height:28px;
    border-radius:10px;
    font-weight:900;
    line-height:1;
    cursor:pointer;
    display:grid;
    place-items:center;
  }
  .zataz-yt-float__btn:hover{ background:rgba(255,255,255,.08); border-color:rgba(255,255,255,.28); }
  .zataz-yt-float__btn--close:hover{ background:rgba(239,68,68,.22); border-color:rgba(239,68,68,.45); }

  /* Contenu (votre vignette) */
  .zataz-yt-badge{
    display:block;
    text-decoration:none;
    color:#fff;
  }
  .zataz-yt-badge__thumb{
    display:block;
    height:180px;
    background:#0f172a url("https://i.ytimg.com/vi/HUo8dnD6Swk/hqdefault.jpg") center/cover no-repeat;
    position:relative;
  }
  .zataz-yt-badge__play{
    position:absolute;
    left:50%;
    top:50%;
    width:54px;
    height:54px;
    margin:-27px 0 0 -27px;
    border-radius:999px;
    background:rgba(0,0,0,.55);
    border:1px solid rgba(255,255,255,.25);
    box-shadow:0 10px 22px rgba(0,0,0,.35);
  }
  .zataz-yt-badge__play:before{
    content:"";
    position:absolute;
    left:22px;
    top:16px;
    width:0;height:0;
    border-top:11px solid transparent;
    border-bottom:11px solid transparent;
    border-left:16px solid #fff;
  }

  .zataz-yt-float:hover{
    box-shadow:0 18px 55px rgba(0,0,0,.45);
    border-color:rgba(255,255,255,.18);
  }
  .zataz-yt-badge:active{ transform:scale(.99); }

  /* Etat réduit */
  .zataz-yt-float.is-min .zataz-yt-badge{ display:none; }
  .zataz-yt-float.is-min{ width:260px; }

  /* Mobile : plus compact */
  @media (max-width:480px){
    .zataz-yt-float{ width:280px; right:12px; bottom:12px; }
    .zataz-yt-badge__thumb{ height:158px; }
    .zataz-yt-float.is-min{ width:220px; }
  }
</style>

<script>
(() => {
  const box = document.getElementById('zatazYtFloat');
  const bar = document.getElementById('zatazYtBar');
  const btnMin = document.getElementById('zatazYtMin');
  const btnClose = document.getElementById('zatazYtClose');

  if (!box || !bar || !btnMin || !btnClose) return;

  // Réduire / restaurer
  btnMin.addEventListener('click', (e) => {
    e.stopPropagation();
    box.classList.toggle('is-min');
    btnMin.textContent = box.classList.contains('is-min') ? '▢' : '—';
    btnMin.setAttribute('aria-label', box.classList.contains('is-min') ? 'Restaurer' : 'Réduire');
  });

  // Fermer
  btnClose.addEventListener('click', (e) => {
    e.stopPropagation();
    box.remove();
  });

  // Drag (souris + tactile) via Pointer Events
  let dragging = false;
  let startX = 0, startY = 0;
  let startLeft = 0, startTop = 0;

  // Position initiale: on convertit right/bottom en left/top pour le drag
  const init = () => {
    const r = box.getBoundingClientRect();
    box.style.left = r.left + 'px';
    box.style.top  = r.top  + 'px';
    box.style.right = 'auto';
    box.style.bottom = 'auto';
  };
  init();

  const clamp = (v, min, max) => Math.min(Math.max(v, min), max);

  bar.addEventListener('pointerdown', (e) => {
    // pas de drag quand on clique sur les boutons
    if (e.target === btnMin || e.target === btnClose) return;

    dragging = true;
    bar.setPointerCapture(e.pointerId);

    const r = box.getBoundingClientRect();
    startX = e.clientX;
    startY = e.clientY;
    startLeft = r.left;
    startTop = r.top;

    e.preventDefault();
  });

  bar.addEventListener('pointermove', (e) => {
    if (!dragging) return;

    const dx = e.clientX - startX;
    const dy = e.clientY - startY;

    const r = box.getBoundingClientRect();
    const w = r.width;
    const h = r.height;

    const maxLeft = window.innerWidth - w - 8;
    const maxTop  = window.innerHeight - h - 8;

    box.style.left = clamp(startLeft + dx, 8, maxLeft) + 'px';
    box.style.top  = clamp(startTop + dy, 8, maxTop) + 'px';
  });

  const endDrag = () => { dragging = false; };
  bar.addEventListener('pointerup', endDrag);
  bar.addEventListener('pointercancel', endDrag);

  // Re-clamp au resize
  window.addEventListener('resize', () => {
    const r = box.getBoundingClientRect();
    const maxLeft = window.innerWidth - r.width - 8;
    const maxTop  = window.innerHeight - r.height - 8;
    box.style.left = clamp(r.left, 8, maxLeft) + 'px';
    box.style.top  = clamp(r.top, 8, maxTop) + 'px';
  });
})();
</script>