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Traque aux blanchiments d’argent 2.0

Lutte contre le blanchiment d’argent : 28 sociétés de crypto-monnaies collaborent avec le ministère indien des finances.

Le ministère indien des finances a annoncé que 28 fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) se sont enregistrés auprès de la cellule de renseignement financier (CRF) indienne pour intensifier la lutte contre le blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies.

Pankaj Chaudhary, le ministre indien des finances, a présenté un rapport écrit à la chambre basse du parlement pour informer de ces développements. Parmi les sociétés ayant adhéré à cet enregistrement figurent des plateformes d’échange de crypto-monnaies bien connues en Inde, telles que WazirX, Coin DCX et Coinswitch.

En mars, le ministère indien des finances avait émis une directive obligeant les sociétés opérant dans le secteur des crypto-monnaies à s’enregistrer auprès de la CRF, dans le but de se conformer aux lois anti-blanchiment d’argent. En outre, le ministère avait imposé aux acteurs de l’industrie de mettre en œuvre des procédures de connaissance du client (KYC).

Concrètement, les entreprises enregistrées doivent conserver des données KYC, des documents d’identification des clients, ainsi que des informations sur les comptes et la correspondance commerciale liée aux utilisateurs. Le ministère des finances indien a également souligné que ces directives et exigences de déclaration s’appliquent également aux plateformes de crypto-monnaies basées à l’étranger qui proposent leurs services aux traders indiens.

Le Royaume-Uni instaure une législation permettant la saisie rapide des biens en cryptomonnaie

La loi récemment adoptée sur la transparence des entreprises et la criminalité économique autorise les forces de police à immobiliser et à saisir presque immédiatement les actifs en cryptomonnaie.

La nouvelle loi britannique contre le blanchiment d’argent et la criminalité économique vient de changer la donne pour un grand nombre de malveillants. La nouvelle législation sur la criminalité économique et la transparence des entreprises permet aux forces de l’ordre de geler et de confisquer rapidement les actifs en cryptomonnaie. La loi sera mise en application très prochainement.

Cette législation comprend également des mesures autorisant la saisie d’autres types d’actifs et de propriétés tangibles, facilitant ainsi la localisation des cryptomonnaies liées à un individu suspecté de criminalité. Comme pour la France, avec des spécialistes des cryptomonnaies au sein de la Gendarmerie Nationale ou la Police Nationale, les forces de l’ordre britanniques ont maintenant intégré des experts en criminalité liée aux cryptomonnaies à leur équipe permanente.

Pendant ce temps, l’un des plus grands robots « Telegram » pour le trading de crypto-monnaie, baptisé « Maestro » a été piraté, 280 ETH [etherum] ont été volés malgré le fait que l’équipe a répondu assez rapidement à l’attaque.

Dans les 30 minutes suivant la découverte du piratage, les malveillants ont réussi à voler plus de 500 000 $. L’équipe « Maestro » a annoncé son intention de restituer les fonds à tous les utilisateurs concernés dans un avenir très proche .

En 2016, les ransomwares sous Android ont augmenté de plus de 50%

Sur l’ensemble des logiciels malveillants détectés en 2016, la catégorie des ransomwares a augmenté de plus de 50% par rapport à 2015, le plus fort taux de menaces enregistré.

Ransomwares et compagnie ! Au total, il a constaté une augmentation de près de 20% des logiciels malveillants (tous confondus) sous Android en un an. Sur cette plateforme, les ransomwares sont ceux qui se sont le plus développés. Selon le FBI (1), cette menace aurait rapporté jusqu’à 1 milliard de dollars aux cybercriminels l’année dernière. Avec une forte augmentation au cours du premier semestre 2016, « Nous pensons que cette menace ne disparaîtra pas de sitôt« , déclare Juraj MALCHO, Chief Technology Officer chez ESET.

Au cours des 12 derniers mois, les cybercriminels ont reproduit des techniques identiques à celles utilisées pour la conception de malwares infectant des ordinateurs, afin de concevoir leurs propres logiciels malveillants sur Android : écran de verrouillage, crypto-ransomwares… Ainsi, ils ont réussi à développer des méthodes sophistiquées permettant de cibler uniquement les utilisateurs des différentes versions de cette plateforme.

En plus d’utiliser des techniques d’intimidation comme le « Police ransomware (2) », les cybercriminels chiffrent et cachent la charge utile malveillante sous l’application compromise, afin de rendre sa présence indétectable.

D’après les observations d’ESET, les ransomwares sous Android se concentraient sur l’Europe de l’EST puis sur les États-Unis en 2015, avant de migrer vers le continent asiatique en 2016. « Ces résultats montrent la vitesse de propagation de cette menace, active à l’échelle mondiale », ajoute Juraj MALCHO.

(1) http://money.cnn.com/2016/04/15/technology/ransomware-cyber-security/index.html

(2) Police ransomware : fraude en ligne utilisée pour extorquer de l’argent. Le logiciel malveillant affiche un message demandant le paiement d’une somme d’argent afin de récupérer l’accès à sa machine. Pour intimider l’utilisateur, le message prétexte un comportement illégal de la part de l’utilisateur et utilise des symboles de l’autorité nationale pour contraindre la victime à effectuer le paiement.

CryptoCat mal sécurisé durant 1 an

L’outil de chiffrement de conversation en temps réel, CryptoCat, fonctionne sous Firefox. Une application que nous vous présentions, il y a peu, sur DataSecurtyBreach.fr. Depuis quelques jours, l’outil est « enfin » sécurisé de manière efficace. Il faut dire aussi que depuis le 17 octobre 2011, l’outil d’anonymisation des conversations avaient des problèmes dans ses clés de chiffrement.

L’information vient de Steve Thomas. Le codeur a découvert comment Cryptocat sécurisait mal les conversations, laissant des potentialités d’interceptions non négligeables. Jusqu’au 15 juin dernier, ou les sécurités et clés de chiffrement ont été renforcées de manière efficace, il était possible, avec plus ou moins de moyen, de cracker les conversations. « Le bug aura duré 347 jours, a pu lire dataSecuritybreach.fr de la main de Steve Thomas. Cela a rendu les clés privées ECC ridiculement petites. Le système de clé publique de Cryptocat est maintenant sécurisé… après avoir été mauvais depuis quasiment le début. » L’auteur de l’analyse suggère tout de même de ne pas utiliser Cryptocat « On ne sait pas combien de temps le système de chiffrement va résister« . Dommage que Steve Thomas n’ait pas apporté son savoir pour aider ce projet open source et gratuit.