16,1 milliards blanchis en 2025 par des réseaux chinois, services sur Telegram, sanctions et migrations rapides....
En 2024, près de 2 millions de comptes bancaires ont été identifiés comme mules financières, révélant l'ampleur croissante du blanchiment d'argent à l'échelle mondiale....
Selon les données récentes fournies par Europol, le service de police de l'Union européenne, les criminels exploitent les opérations de minage de cryptomonnaies pour dissimuler l'origine de leurs reve...
L'ONU pointe du doigt un « système bancaire parallèle » pour les criminels avec l'utilisation du stablecoin USDT Tether....
Lutte contre le blanchiment d'argent : 28 sociétés de crypto-monnaies collaborent avec le ministère indien des finances....
Le parlement japonais met en place des mesures plus strictes contre le blanchiment d'argent par le biais des cryptomonnaies. Les nouvelles procédures AML (Anti-Money Laundering) entrent en vigueur ce ...
Un projet de loi américain visant à lutter contre le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies est retardé en raison d'un manque de soutien....
Unifab met en lumière comment la contrefaçon, désormais un financement massif des trafics, alimente les réseaux mafieux et menace travailleurs, santé publique et emploi....
Une étude révèle que les banques françaises perdent des millions face à une fraude de plus en plus technologique....
Un ressortissant yéménite est accusé d’avoir orchestré une vaste campagne de cyberattaques avec le rançongiciel Black Kingdom, ciblant écoles, cliniques et entreprises aux États-Unis, depuis le Yémen....