En 2024, près de 2 millions de comptes bancaires ont été identifiés comme mules financières, révélant l'ampleur croissante du blanchiment d'argent à l'échelle mondiale....
L'ONU pointe du doigt un « système bancaire parallèle » pour les criminels avec l'utilisation du stablecoin USDT Tether....
Le parlement japonais met en place des mesures plus strictes contre le blanchiment d'argent par le biais des cryptomonnaies. Les nouvelles procédures AML (Anti-Money Laundering) entrent en vigueur ce ...
Lutte contre le blanchiment d'argent : 28 sociétés de crypto-monnaies collaborent avec le ministère indien des finances....
Un projet de loi américain visant à lutter contre le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies est retardé en raison d'un manque de soutien....
Un ressortissant yéménite est accusé d’avoir orchestré une vaste campagne de cyberattaques avec le rançongiciel Black Kingdom, ciblant écoles, cliniques et entreprises aux États-Unis, depuis le Yémen....
Prison ferme requise contre une femme néerlandaise pour trafic de téléphones EncroChat, le smartphone des dealers et criminels internationaux....
Victoire historique pour la crypto ? Le Trésor américain lève les sanctions contre Tornado Cash après une victoire en appel....
Les autorités américaines ont récemment inculpé Michael Smith, 52 ans, pour avoir orchestré une fraude aux services de streaming d'une valeur de plus de 10 millions de dollars....
En 2023, la fraude aux cryptomonnaies a atteint des niveaux préoccupants, selon le rapport du FBI. Plus de 69 000 plaintes liées aux cryptomonnaies enregistrées....